§ 25i KWG. Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld

Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) vom 10. Juli 1961
L 334 vom 27.12.2019, S. 155).} vom 25. Juni 2021, Bundesgesetzblatt Teil I 2021 Nummer 37 vom 30. Juni 2021 Seite 2083-2098
[1. Januar 2014–31. Januar 2014]
1§ 25i. Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung. [1] Abweichend von § 4 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes kann die Überprüfung der Identität des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten auch unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots abgeschlossen werden. [2] In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können. [3] Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden.
Anmerkungen:
1. 1. Januar 2014: Artt. 1 Nr. 51, 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 28. August 2013.

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§ 25j KWG. Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung