Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 13. August 2008

Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
Paragraf 1. Begriffsbestimmungen
Paragraf 2. Verpflichtete
Abschnitt 2. Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
Paragraf 3. Allgemeine Sorgfaltspflichten
Paragraf 4. Durchführung der Identifizierung
Paragraf 5. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
Paragraf 6. Verstärkte Sorgfaltspflichten
Paragraf 7. Ausführung durch Dritte
Paragraf 8. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
Paragraf 9. Interne Sicherungsmaßnahmen
Abschnitt 3. Zentralstelle für Verdachtsanzeigen, Anzeigepflichten und Datenverwendung
Paragraf 10. Zentralstelle für Verdachtsanzeigen
Paragraf 11. Anzeige von Verdachtsfällen
Paragraf 12. Verbot der Informationsweitergabe
Paragraf 13. Freistellung von der Verantwortlichkeit
Paragraf 14. Anzeige von Verdachtsfällen durch Behörden
Paragraf 15. Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
Abschnitt 4. Aufsicht und Bußgeldvorschriften
Paragraf 16. Aufsicht
Paragraf 17. Bußgeldvorschriften